公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜補充公告(新

公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜補充公告(新增議案)

1.董事會決議日期:113/03/28
2.股東會召開日期:113/05/17
3.股東會召開地點:雲林縣莿桐鄉延平路58-1號本公司會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)民國一一二年度營業報告書。
(二)審計委員會審查民國一一二年度決算表冊報告。
(三)民國一一二年度董事酬勞分配情形報告。
(四)民國一一二年度員工酬勞分配情形報告。
(五)修訂本公司「誠信經營守則」報告。
(六)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認民國一一二年度決算表冊。
(二)承認民國一一二年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「股東會議事規則」。
(二)修訂本公司「公司章程」案。(新增議案)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/19
12.停止過戶截止日期:113/05/17
13.其他應敘明事項:本次股東會股東得以電子方式行使表
決權，行使期間:113/04/17~113/05/14。