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公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事之當選名單 |
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1.發生變動日期:112/11/13 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):法人董事、自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事:黃聰榮 董事:永名投資(股)公司 董事:正億企管顧問(股)公司 董事:光立汽車有限公司 董事:豪旺投資(股)公司 董事:輝創投資(股)公司 獨立董事:鄭丁旺 獨立董事:施茂林 獨立董事:劉克昌 4.舊任者簡歷: 董事:黃聰榮/本公司董事 董事:永名投資(股)公司/本公司董事 董事:正億企管顧問(股)公司/本公司董事 董事:光立汽車有限公司/本公司董事 董事:豪旺投資(股)公司/本公司董事 董事:輝創投資(股)公司/本公司董事 獨立董事:鄭丁旺/前政治大學校長 獨立董事:施茂林/亞洲大學財經法律系講座教授 獨立董事:劉克昌/前華南銀行襄理/巧新薪酬委員 5.新任者職稱及姓名: 董事:黃聰榮 董事:正億企管顧問股份有限公司 董事:永名投資股份有限公司 董事:施茂林 董事:魏隆誠 董事:劉克昌 獨立董事:鄭丁旺 獨立董事:柳婉郁 獨立董事:程明修 獨立董事:陳文宗 6.新任者簡歷: 董事:黃聰榮/本公司董事 董事:正億企管顧問股份有限公司/本公司董事 董事:永名投資股份有限公司/本公司董事 董事:施茂林/亞洲大學財經法律系講座教授 董事:魏隆誠/本公司董事 董事:劉克昌/前華南銀行襄理/巧新獨立董事 獨立董事:鄭丁旺/前政治大學校長 獨立董事:柳婉郁/中興大學農資學院教授 獨立董事:程明修/東吳大學法律學系特聘教授 獨立董事:陳文宗/前中華票券金融公司副總經理 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:全面改選董事 9.新任者選任時持股數: 董事:黃聰榮/選任時持股數3,408,800股 董事:正億企管顧問股份有限公司/選任時持股數5,684,800股 董事:永名投資股份有限公司/選任時持股數2,294,557股 董事:施茂林/選任時持股數0股 董事:魏隆誠/選任時持股數1,562,400股 董事:劉克昌/選任時持股數1,000,000股 獨立董事:鄭丁旺/選任時持股數0股 獨立董事:柳婉郁/選任時持股數0股 獨立董事:程明修/選任時持股數0股 獨立董事:陳文宗/選任時持股數0股 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/11/14~112/11/13 11.新任生效日期:112/11/13 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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