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公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事九席 (含獨立 |
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公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事九席 (含獨立董事四席)暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:112/11/02 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:楊連傳 生合生物科技(股)公司 董事長 董事:兆檉投資(股)公司 董事:蔣江水 政炎機械(股)公司 董事長 董事:蔡國春 柏連企業(股)公司 業務副總經理 監察人:劉宗澧 復煜生物科技有限公司 董事長 監察人:薩摩亞商Wincheer International Limited 3.新任者姓名及簡歷: 董事:楊連傳 生合生物科技(股)公司 董事長 董事:劉招明 晉盟實業股份有限公司 董事長 董事:兆檉投資(股)公司 董事:楊三連 生合生物科技(股)公司 執行長 董事:蔣江水 政炎機械(股)公司 董事長 獨立董事:陳國雄 安侯建業聯合會計師事務所 副總經理 獨立董事:區少梅 國立中興大學食品科學系 教授 獨立董事:查名邦 查名邦律師事務所 所長 獨立董事:賴冠攸 冠昇會計師事務所 會計師 4.異動原因:全面改選 5.新任董事選任時持股數: 董事: (1)楊連傳:1,269,000股 (2)劉招明:295,000股 (3)兆檉投資(股)公司:5,420,000股 (4)楊三連:1,491,000股 (5)蔣江水:734,000股 獨立董事: (1)陳國雄:0股 (2)區少梅:0股 (3)查名邦:0股 (4)賴冠攸:0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):110/07/30~113/07/29 7.新任生效日期:112/11/02 8.同任期董事變動比率:全面改選不適用。 9.其他應敘明事項:無。
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