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公告本公司112年股東常會全面改選董事 |
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1.發生變動日期:112/06/29 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人): 法人董事、自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)自然人董事陳彥文 (2)自然人董事張雍 (3)法人董事數位經濟有限合夥代表人 蔡建全 (4)獨立董事呂致遠 (5)獨立董事孫偉芸 (6)獨立董事簡紹峰 4.舊任者簡歷: 董事陳彥文 (1)體訊科技(股)公司董事長 (2)鉅?生醫(股)公司監察人 (3)惠旭科技(股)公司董事 (4)康博醫創(股)公司法人董事代表人 (5)康思博生技(股)公司董事長 (6)普瑞博生技(股)公司董事長及總經理 董事張雍 (1)中原大學化學工程學系特聘教授 (2)中原大學薄膜技術研究中心主任 (3)中原大學研究發展處副研發長 (4)體訊科技股份有限公司董事 董事 數位經濟有限合夥代表人 蔡建全 (1)寵物百分百(股)公司董事 (2)優泊(股)公司董事代表人 (3)群馥科技(股)公司董事代表人 獨立董事呂致遠 (1)惠榮集團(開曼)股份有限公司財務長 (2)美國中聯集團股份有限公司獨立董事 獨立董事孫偉芸 (1)柏勝生技有限公司管理部總經理 獨立董事簡紹峰 中國財稅聯合會計師事務所會計師 博晟生醫股份有限公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: (1)自然人董事陳彥文 (2)自然人董事張雍 (3)自然人董事鍾政? (4)法人董事大協生化科技股份有限公司代表人趙文瑜 (5)獨立董事呂致遠 (6)獨立董事孫偉芸 (7)獨立董事簡紹峰 6.新任者簡歷: 董事陳彥文 (1)體訊科技(股)公司董事長 (2)鉅?生醫(股)公司監察人 (3)惠旭科技(股)公司董事 (4)康博醫創(股)公司法人董事代表人 (5)康思博生技(股)公司董事長 (6)普瑞博生技(股)公司董事長及總經理 董事張雍 (1)中原大學化學工程學系特聘教授 (2)中原大學薄膜技術研究中心主任 (3)中原大學研究發展處副研發長 (4)體訊科技股份有限公司董事 董事 鍾政? (1)體訊科技股份有限公司監察人 (2)普瑞博生技(股)公司副總經理 董事 大協生化科技股份有限公司代表人趙文瑜 (1)大協生化科技(股)公司董事長 (2)台灣大協恒宜股份有限公司董事 獨立董事呂致遠 (1)惠榮集團(開曼)股份有限公司財務長 (2)美國中聯集團股份有限公司獨立董事 獨立董事孫偉芸 (1)柏勝生技有限公司管理部總經理 獨立董事簡紹峰 中國財稅聯合會計師事務所會計師 博晟生醫股份有限公司獨立董事 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)自然人董事陳彥文 1,048,002股 (2)自然人董事張雍 1,689,500股 (3)自然人董事鍾政? 935,703股 (4)法人董事大協生化科技股份有限公司代表人趙文瑜 938,000股 (5)獨立董事呂致遠 0股 (6)獨立董事孫偉芸 0股 (7)獨立董事簡紹峰 0股 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/6/29~112/6/28 11.新任生效日期:112/6/29~115/6/28 12.同任期董事變動比率:28.57% 13.同任期獨立董事變動比率:0% 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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