公告112年股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制案

1.股東會決議日:112/06/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事-南仁湖育樂股份有限公司代表人 鍾嘉村
(2)董事-南仁湖育樂股份有限公司代表人 李宗熹
(3)董事-南仁湖育樂股份有限公司代表人 何曉光
(4)董事-南仁湖育樂股份有限公司代表人 鄭宜芳
(5)獨立董事-邱朝勇
(6)獨立董事-趙家緯
(7)獨立董事-蕭乙萱
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。
4.許可從事競業行為之期間:112/06/28~115/06/27
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經主席徵詢全體出席股東後，無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
(1)董事-南仁湖育樂股份有限公司代表人 鍾嘉村
(2)董事-南仁湖育樂股份有限公司代表人 鄭宜芳
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
鍾嘉村：
(1)浙江南仁湖投資管理有限公司 董事
(2)浙江南波萬實業發展有限公司 董事
鄭宜芳：
(1)浙江卓驛商業管理有限公司 副董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)浙江南仁湖投資管理有限公司：
嘉興市大橋鎮聯合村杭州灣跨海大橋北接線南湖服務區
(2)浙江南波萬實業發展有限公司：
寧波市江北區北岸琴森小區335號
(3)浙江卓驛商業管理有限公司
浙江省嘉興市南湖區建設街道環城西路1號創區A199室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)浙江南仁湖投資管理有限公司：
投資管理、國道休息服務區等相關經營業務
(2)浙江南波萬實業發展有限公司：
投資管理、國道休息服務區等相關經營業務
(3)浙江卓驛商業管理有限公司：
投資管理、國道休息服務區等相關經營業務
10.對本公司財務業務之影響程度:無影響
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無