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公告本公司112年股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制 |
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1.股東會決議日:112/06/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:戰式有限公司代表人-陳政宏 (2)董事:梧狄有限公司代表人-陳正雄 (3)董事:宜揚國際企業有限公司 (4)董事:鼎杏國際有限公司代表人-洪塗清 (5)董事:欣軒投資有限公司 (6)董事:明基材料股份有限公司 (7)獨立董事:蔡明宏 (8)獨立董事:蔡聰麟 (9)獨立董事:唐明良 3.許可從事競業行為之項目:新任董事有為自己或他人為屬於本公司業務範圍的行為 (1)董事:戰式有限公司代表人-陳政宏 戰式有限公司 代表人/董事 美驥有限公司 代表人/董事 煙台新廣醫療科技有限公司 執行董事及經理 (2)董事:梧狄有限公司代表人-陳正雄 梧狄有限公司 代表人/董事 喬觀有限公司 代表人/董事 煙台新廣醫療科技有限公司 監事 (3)董事:宜揚國際企業有限公司指派人-林英明 宜揚國際企業有限公司 副總 (4)董事:欣軒投資有限公司指派人-洪一敬 育英診所 負責人 南投縣醫師公會 理事長 (5)董事:明基材料股份有限公司 康德生醫股份有限公司 董事 董事:明基材料股份有限公司指派人-陳靜怡 明基材料股份有限公司 董事長特助 (6)獨立董事:蔡明宏 活石法律事務所 所長 台中榮民總醫院 人體研究倫理審查委員會委員 台灣美容外科醫學會 法律顧問 (7)獨立董事:蔡聰麟 二姐有機農場 負責人 今展科技股份有限公司 董事 (8)獨立董事:唐明良 向陽聯合會計師事務所 合夥會計師 伸興工業股份有限公司 獨立董事、審計委員會委員及薪資報酬委員會委員 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):本案經代表已發行股份總數三分之二 以上股東出席,出席股東表決權過半數同意。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): (1)董事:戰式有限公司代表人-陳政宏 (2)董事:梧狄有限公司代表人-陳正雄 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)董事:戰式有限公司代表人-陳政宏 煙台新廣醫療科技有限公司 執行董事及經理 (2)董事:梧狄有限公司代表人-陳正雄 煙台新廣醫療科技有限公司 監事 8.所擔任該大陸地區事業地址:山東省煙臺市芝罘區興園路16號1402室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:手術用器械及相關醫療器材之買賣 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。
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