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公告本公司112年股東常會全面改選董事(更正112年6月12 |
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公告本公司112年股東常會全面改選董事(更正112年6月12日公告)
1.發生變動日期:112/06/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及國籍：:
(1)董事:陳鏗勝(中華民國)
(2)董事:AMMI DEVELOPMENT LIMITED (薩摩亞)
(3)董事:Eight Eagles Venture Inc.(薩摩亞)
(4)董事:吳裕文(中華民國)
(5)獨立董事:偕德彰(中華民國)
(6)獨立董事:張國華(中華民國)
(7)獨立董事:陳明清(中華民國)
4.舊任者簡歷:
(1)陳鏗勝:本公司董事
(2)AMMI DEVELOPMENT LIMITED :本公司董事
(3)Eight Eagles Venture Inc.:本公司董事
(4)吳裕文:本公司董事
(5)偕德彰:本公司獨立董事
(6)張國華:本公司獨立董事
(7)陳明清:本公司獨立董事
5.新任者職稱、姓名及國籍:
(1)董事:陳鏗勝(中華民國)
(2)董事:AMMI DEVELOPMENT LIMITED (薩摩亞)
(3)董事:Eight Eagles Venture Inc.(薩摩亞)
(4)董事:吳裕文(中華民國)
(5)獨立董事:偕德彰(中華民國)
(6)獨立董事:張國華(中華民國)
(7)獨立董事:陳明清(中華民國)
(8)獨立董事:劉政康(中華民國)
6.新任者簡歷:
(1)陳鏗勝:本公司董事
(2)AMMI DEVELOPMENT LIMITED 代表人:張曉豔:本公司董事
(3)Eight Eagles Venture Inc.代表人:陳泓智:本公司董事
(4)吳裕文:本公司董事
(5)偕德彰:本公司獨立董事
(6)張國華:本公司獨立董事
(7)陳明清:本公司獨立董事
(8)劉政康:上海仙途智能科技有限公司副總裁
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)陳鏗勝:4,000,000股
(2)AMMI DEVELOPMENT LIMITED:8,012,640股
(3)Eight Eagles Venture Inc.:6,817,360股
(4)吳裕文:186,400股
(5)偕德彰:0股
(6)張國華:0股
(7)陳明清:0股
(8)劉政康:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/23~112/06/22
11.新任生效日期:112/06/12~115/06/11
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:無監察人，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.異動後是否至少有一名獨立董事在中華民國設有戶籍(請輸入是或否，填「否」者，
請附加說明具體因應措施):是
17.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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