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公告本公司112年股東常會通過解除董事競業禁止限制 |
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1.股東會決議日:112/06/09 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:謝穗徽 (2)董事:名基投資股份有限公司代表人 周志誠 (3)董事:名基投資股份有限公司代表人 許慧貞 (4)董事:柯貴榮 (5)獨立董事:陳維昭 (6)獨立董事:黃崇興 (7)獨立董事:洪宗賢 3.許可從事競業行為之項目: 董事謝穗徽: (1)名基投資(股)公司/董事長 (2)仲國投資(股)公司/董事 (3)吉商投資有限公司/董事 (4)溫州頤影健診醫院有限公司/董事 (5)蒼南頤影健康體檢中心有限公司/董事
董事名基投資股份有限公司代表人 周志誠: (1)誠品聯合會計師事務所/所長 (2)晶宏半導體股份有限公司/董事 (3)松翰科技股份有限公司/獨立董事 (4)立德電子股份有限公司/獨立董事 (5)臻鼎科技股份有限公司/獨立董事 (6)擎亞電子股份有限公司/獨立董事 (7)台北畜產運銷股份有限公司/監察人
董事名基投資股份有限公司代表人 許慧貞: 臺安醫院影像醫學科/醫師
董事 柯貴榮: (1)聯安醫院/院長
獨立董事陳維昭 (1)財團法人台灣醫學發展基金會/董事長 (2)財團法人國立台灣大學校友會文化基金會/董事長 (3)國泰醫療財團法人董事會/董事 (4)法鼓山人文社會基金會/董事 (5)麥當勞叔叔之家慈善基金會/董事 (6)財團法人十大傑出青年基金會/監察人 (7)中華教育文化基金會/董事
獨立董事:黃崇興 (1)勤誠興業股份有限公司/獨立董事 (2)互盛股份有限公司/獨立董事 (3)鵬鼎控股(深圳)股份有限公司/董事
獨立董事:洪宗賢 (1)約瑟爵濱國際法律事務所/合夥人 (2)圓裕企業股份有限公司/獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 贊成表決權數18,773,512權,比例 :98.78%; 反對表決權數1,052權;棄權/未投票權數230,091權。 本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): (1)董事:謝穗徽 (2)獨立董事:黃崇興 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事謝穗徽: (1)溫州頤影健診醫院有限公司/董事 (2)蒼南頤影健康體檢中心有限公司/董事 獨立董事黃崇興: (1)鵬鼎控股(深圳)股份有限公司/董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)溫州頤影健診醫院有限公司:浙江省溫州市鹿城區懷江路1號附樓 (2)蒼南頤影健康體檢中心有限公司:蒼南縣靈溪鎮蒼南大道499號 (3)鵬鼎控股(深圳)股份有限公司:廣東省深圳市寶安區燕羅街道燕川社區松羅路 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)溫州頤影健診醫院有限公司:健診 (2)蒼南頤影健康體檢中心有限公司:健診 (3)鵬鼎控股(深圳)股份有限公司:汽車電子和工業控制 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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