公告本公司一百一十二年股東常會全面改選董事(含獨立 董事)當

公告本公司一百一十二年股東常會全面改選董事(含獨立 董事)當選名單。

1.發生變動日期:112/06/07
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事,自然人董事,獨立董事。
3.舊任者職稱及姓名:
(1)廖述源董事。
(2)林雪香董事。
(3)廖乾宏董事。
(4)陳永閔董事。
(5)何宗賢董事。
(6)創新工業技術移轉股份有限公司董事。
(7)曹永仁獨立董事。
(8)陳德聰獨立董事。
(9)謝登隆獨立董事。
4.舊任者簡歷:
(1)廖述源：盛復工業股份有限公司董事長。
(2)林雪香：盛復工業股份有限公司副董事長。
(3)廖乾宏：盛復工業股份有限公司董事長特助。
(4)陳永閔：麗明營造股份有限公司董事。
(5)何宗賢：盛復工業股份有限公司財務部副總。
(6)創新工業技術移轉股份有限公司：創智智權管理顧問股份有限公司董事長。
(7)曹永仁：建智聯合會計師事務所合夥會計師。
(8)陳德聰：陳德聰律師事務所。
(9)謝登隆：東海大學管理學院EMBA兼任副教授。
5.新任者職稱及姓名:
(1)廖述源董事。
(2)林雪香董事。
(3)廖乾宏董事。
(4)陳永閔董事。
(5)何宗賢董事。
(6)創新工業技術移轉股份有限公司董事。
(7)謝登隆獨立董事。
(8)劉秉誠獨立董事。
(9)陳柏乾獨立董事。
6.新任者簡歷:
(1)廖述源：盛復工業股份有限公司董事長。
(2)林雪香：盛復工業股份有限公司副董事長。
(3)廖乾宏：盛復工業股份有限公司董事長特助。
(4)陳永閔：麗明營造股份有限公司董事。
(5)何宗賢：盛復工業股份有限公司財務部副總。
(6)創新工業技術移轉股份有限公司：創智智權管理顧問股份有限公司董事長。
(7)謝登隆：東海大學管理學院EMBA兼任副教授。
(8)劉秉誠：長興材料工業股份有限公司財務部部長。
(9)陳柏乾：宇豐法律事務所合署律師。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)廖述源董事，股數5,717,042股。
(2)林雪香董事，股數5,542,094股。
(3)廖乾宏董事，股數1,908,298股。
(4)陳永閔董事，股數105,000股。
(5)何宗賢董事，股數56,642股。
(6)創新工業技術移轉股份有限公司董事，股數408,000股。
(7)謝登隆獨立董事，股數35,000股。
(8)劉秉誠獨立董事，股數0股。
(9)陳柏乾獨立董事，股數0股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/29
11.新任生效日期:112/06/07~115/06/06
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。