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公告本公司112年股東常會董事(含獨立董事)全面改選 |
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1.發生變動日期:112/06/06 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事:新光合成纖維股份有限公司代表人施火灶 董事:新光合成纖維股份有限公司代表人吳東昇 董事:新光合成纖維股份有限公司代表人李文雄 董事:新光合成纖維股份有限公司代表人鄒國臺 董事:行政院國家發展基金管理會代表人周漢樺 董事:行政院國家發展基金管理會代表人林志隆 董事:行政院國家發展基金管理會代表人邱奕鵬 董事:張安黎 獨立董事:范正權 獨立董事:劉佳明 獨立董事:何曜琛 4.舊任者簡歷: 施火灶:新光合成纖維股份有限公司董事 吳東昇:新光合成纖維股份有限公司董事長 李文雄:新科光電股份有限公司顧問 鄒國臺:新光合成纖維股份有限公司技術長 周漢樺:國家發展委員會參議 林志隆:金屬工業研究發展中心副執行長 邱奕鵬:臺灣大學光電工程學研究所教授 張安黎:韓商誠達國際投資有限公司執行合夥人 范正權:台北富邦銀行常務董事暨獨立董事 劉佳明:研創資本股份有限公司董事長 何曜琛:中國文化大學法學院教授 5.新任者職稱及姓名: 董事:新光合成纖維股份有限公司代表人施火灶 董事:新光合成纖維股份有限公司代表人吳東昇 董事:新光合成纖維股份有限公司代表人張安黎 董事:行政院國家發展基金管理會代表人周漢樺 董事:行政院國家發展基金管理會代表人林志隆 董事:行政院國家發展基金管理會代表人邱奕鵬 獨立董事:范正權 獨立董事:劉佳明 獨立董事:何曜琛 6.新任者簡歷: 施火灶:新光合成纖維股份有限公司董事 吳東昇:新光合成纖維股份有限公司董事長 張安黎:韓商誠達國際投資有限公司執行合夥人 周漢樺:國家發展委員會參議 林志隆:金屬工業研究發展中心副執行長 邱奕鵬:臺灣大學光電工程學研究所教授 范正權:台北富邦銀行常務董事暨獨立董事 劉佳明:研創資本股份有限公司董事長 何曜琛:中國文化大學法學院教授 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:全面改選 9.新任者選任時持股數: 新光合成纖維股份有限公司代表人施火灶:263,586,455股 新光合成纖維股份有限公司代表人吳東昇:263,586,455股 新光合成纖維股份有限公司代表人張安黎:263,586,455股 行政院國家發展基金管理會代表人周漢樺: 94,027,026股 行政院國家發展基金管理會代表人林志隆: 94,027,026股 行政院國家發展基金管理會代表人邱奕鵬: 94,027,026股 范正權:0股 劉佳明:0股 何曜琛:0股 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/19-112/06/18 11.新任生效日期:112/06/06 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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