代重要子公司康儀科技股份有限公司公告其董事會 代行股東會之重要決議事項 1.股東會日期:112/05/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:本公司股東為法人股東一人,股東會職權依法由董事會行使。