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公告本公司董事會112年股東常會相關事宜(新增召集事由) |
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1.董事會決議日期:112/05/03 2.股東會召開日期:112/06/13 3.股東會召開地點:新竹市工業東二路1號4樓 (集思竹科會議中心4樓巴哈廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)111年度營業報告 (2)本公司111年度審計委員會審查報告 (3)本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 (4)本公司111年度盈餘分派現金股利情形報告(本次新增) 6.召集事由二、承認事項: (1)111年度營業報告書及財務報表案 (2)111年度盈餘分派表 7.召集事由三、討論事項: (1)盈餘轉增資發行新股案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/15 12.停止過戶截止日期:112/06/13 13.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定,訂定112年股東常會受理股東提案之方式、期間及地點: (一)受理提案方式:書面提案 (二)受理提案期間:自112年03月28日起至112年04月07日止,每日9時至17時 (郵寄者以送達本公司日期為憑) (三)受理提案處所:本公司財務處 (地址:新竹市東區篤行路6-1號2樓,電話:03-5752568)
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