公告本公司114年第一次股東臨時會董事及獨立董事當選名單。

1.發生變動日期:114/12/10
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、自然人監察人、法人董事、獨立董事。
3.舊任者職稱及姓名:
董事長/張再發。
董事/許麗美。
董事/林婉倩。
董事/許淑貞。
董事/吳雅筑。
監察人/張瑋倫。
監察人/彭忠衍。
4.舊任者簡歷:
張再發：大鵬科技(股)公司董事長兼總經理、增鐽電子(股)公司董事長、財團法人大鵬
科技慈善基金會董事長。
許麗美：大鵬科技(股)公司董事、大鵬科技(股)管理處資深副總經理、增鐽電子(股)公
司董事、財團法人大鵬科技慈善基金會執行長、Climax Technology USA LLC Principal
Manager。
林婉倩：大鵬科技(股)公司董事。
許淑貞：大鵬科技(股)公司董事。
吳雅筑：大鵬科技(股)公司董事。
張瑋倫：大鵬科技(股)公司監察人、大鵬科技(股)公司董事。
彭忠衍：大鵬科技(股)公司監察人。
5.新任者職稱及姓名:
董事/張再發。
董事/許麗美。
董事/增鐽電子股份有限公司。
董事/陳怡凱。
董事/陳榮輝。
獨立董事/歐嘉瑞。
獨立董事/陳嘉賢。
獨立董事/林以專。
獨立董事/沈麗鳳。
6.新任者簡歷:
張再發：大鵬科技(股)公司董事長兼總經理、增鐽電子(股)公司董事長、財團法人大鵬
科技慈善基金會董事長。
許麗美：大鵬科技(股)公司董事、大鵬科技(股)管理處資深副總經理、增鐽電子(股)公
司董事、財團法人大鵬科技慈善基金會執行長、Climax Technology USA LLC Principal
Manager。
增鐽電子股份有限公司：不適用。
陳怡凱：大鵬科技(股)公司研發中心技術長。
陳榮輝：精聯電子(股)公司副董事長、精技電腦（股）公司董事、大鵬科技(股)公司薪
資報酬委員會委員。
歐嘉瑞：森崴能源(股)公司董事、循旭科技(股)公司董事、智捷能源(股)公司監察人、
台灣電力企業聯合會理事長、中華再生能源永續發展協會理事長、中華民國產業科技發
展協進會理事長、裕隆汽車製造(股)公司獨立董事、台灣化學纖維(股)公司獨立董事、
長華科技(股)公司獨立董事。
陳嘉賢：Bardon Chinese Creative Agency Limited負責人、北京博達慧通咨詢有限公
司Director、金鴻兒童文教基金會執行長、大鵬科技(股)公司薪資報酬委員會委員。
林以專：台灣區電機電子工業同業公會會務顧問、台灣雲端物聯網產業協會理事兼合作
推廣主任委員、財團法人亞太智慧財產權發展基金會董事、中華民國產業科技發展協進
會理事、大鵬科技(股)公司薪資報酬委員會委員。
沈麗鳳：彰化銀行北門分行經理、彰化銀行西內湖分行經理。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任。
8.異動原因:配合公司治理，增設獨立董事與成立審計委員會，調整董事結構。
9.新任者選任時持股數:
董事/張再發：13,479,015股。
董事/許麗美：11,896,403股。
董事/增鐽電子股份有限公司：17,712,500股。
董事/陳怡凱：27,000股。
董事/陳榮輝：0股。
獨立董事/歐嘉瑞：0股。
獨立董事/陳嘉賢：0股。
獨立董事/林以專：0股。
獨立董事/沈麗鳳：0股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/05/29~117/05/28。
11.新任生效日期:114/12/10。
12.同任期董事變動比率:60%，全面改選。
13.同任期獨立董事變動比率: 增設獨立董事，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:100%，增設獨立董事，成立審計委員會。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司原設置五席董事及二席監察人，配合審計委員會之成立，改為九席董事，其中包
含四席獨立董事。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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