公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜（議案增修）

1.董事會決議日期：115/05/07
2.股東會召開日期：115/06/25
3.股東會召開地點：新北市汐止區大同路一段152號1樓（富信大飯店怡園廳）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：2025年度營業報告。
(2)：審計委員會審查2025年度決算表冊報告。
(3)：本公司健全營運計畫書執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認2025年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。
(2)：承認2025年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」案。
(2)：解除本公司董事競業行為之限制案。
(3)：本公司擬以私募現金增資發行普通股案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/27
10.停止過戶截止日期：115/06/25
11.其他應敘明事項：無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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