公告本公司董事會決議召開115年股東常會日期相關事宜(新增議

公告本公司董事會決議召開115年股東常會日期相關事宜(新增議案)

1.董事會決議日期：115/04/23
2.股東會召開日期：115/06/26
3.股東會召開地點：台北市內湖區安康路20號2樓 興富發T1二樓會議中心
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告案。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(4)：修訂本公司「董事會議事規範」報告。(新增)
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度財務報表及營業報告書案。
(2)：本公司114年度虧損撥補暨不發放股利案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司申請上櫃案。
(2)：本公司現金增資發行新股辦理股票上櫃前之公開承銷案。
(3)：修訂本公司「股東會議事規則」案。
(4)：本公司擬辦理私募現金增資發行新股票案。(新增)
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/28
10.停止過戶截止日期：115/06/26
11.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一
以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案(但以
一項並以三百字為限)。
(2)本公司擬訂於115年4月17日起至115年4月27日止受理股
東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務必請於115年
4月27日下午6時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事
會審查及回覆審查結果，並請於信封封面上加註 『股東會提
案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：交流資服股份有限公司股務部
(地址：台北市內湖區安康路20號4樓之7)
電話：(02)2507-8851。
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年5月
27日至115年6月23日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保
管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票 平台，並依
相關說明操作之。 【
網址：stockservices.tdcc.com.tw/】

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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