公告全面改選本公司董事(含獨立董事)暨董事變動達1/3

1.發生變動日期:115/01/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:
(1)宏碁智聯網投資控股股份有限公司法人代表人:侯知遠
(2)宏碁智聯網投資控股股份有限公司法人代表人:李政達
(3)宏碁智聯網投資控股股份有限公司法人代表人:高樹國
(4)宏碁智聯網投資控股股份有限公司法人代表人:陳怡如
(5)宏碁智聯網投資控股股份有限公司法人代表人:陳俊聖
監察人:
(1)齊祖杰
(2)譚百良
4.舊任者簡歷:
(1)宏碁智聯網投資控股股份有限公司法人代表人:侯知遠
/宏碁股份有限公司泛亞營運總部總經理
(2)宏碁智聯網投資控股股份有限公司法人代表人:李政達
/宏碁股份有限公司泰國子公司董事總經理
(3)宏碁智聯網投資控股股份有限公司法人代表人:高樹國
/宏碁股份有限公司營運長
(4)宏碁智聯網投資控股股份有限公司法人代表人:陳怡如
/宏碁股份有限公司全球財務長
(5)宏碁智聯網投資控股股份有限公司法人代表人:陳俊聖
/宏碁股份有限公司董事長暨執行長
監察人:
(1)齊祖杰/宏碁股份有限公司處長
(2)譚百良/安碁資訊股份有限公司財務及會計主管
5.新任者職稱及姓名:
董事:
(1)宏碁智聯網投資控股股份有限公司法人代表人:侯知遠
(2)宏碁智聯網投資控股股份有限公司法人代表人:徐倩瑜
(3)宏碁智聯網投資控股股份有限公司法人代表人:賀光鵬
獨立董事:
(1)潘亞芬
(2)蘇大成
(3)曾國華
(4)廖炳琮
6.新任者簡歷:
董事:
(1)宏碁智聯網投資控股股份有限公司法人代表人:侯知遠
/宏碁股份有限公司泛亞營運總部總經理
(2)宏碁智聯網投資控股股份有限公司法人代表人:徐倩瑜
/宏碁股份有限公司全球稅務總處資深處長
(3)宏碁智聯網投資控股股份有限公司法人代表人:賀光鵬
/宏碁股份有限公司固定運算事業資深處長
獨立董事:
(1)潘亞芬/慶銘資訊有限公司總經理
(2)蘇大成/童綜合醫院創新副院長
(3)曾國華/群光電能科技股份有限公司總經理
(4)廖炳琮/中恆集團顧問
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
因應設置審計委員會，提前進行全面改選。
8.異動原因:因應設置審計委員會，提前進行全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事:
(1)宏碁智聯網投資控股股份有限公司法人代表人:侯知遠/10,446,717股
(2)宏碁智聯網投資控股股份有限公司法人代表人:徐倩瑜/10,446,717股
(3)宏碁智聯網投資控股股份有限公司法人代表人:賀光鵬/10,446,717股
獨立董事:
(1)潘亞芬/0股
(2)蘇大成/0股
(3)曾國華/0股
(4)廖炳琮/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/29~115/05/28
11.新任生效日期:115/01/29
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):因應選任獨立董事暨設置審計委員會提前進行　
全面改選致董事變動達1/3，對股東權益無重大影響

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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