1.董事會決議日期：114/11/062.股東臨時會召開日期：115/01/203.股東臨時會召開地點：彰化縣二水鄉南通路一段50號一樓會議室4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：訂定本公司「公司治理實務守則」報告案(2)：訂定本公司「誠信經營守則」報告案(3)：訂定本公司「誠信經營作業程序及為行指南」報告案(4)：訂定本公司「道德行為準則」報告案(5)：訂定本公司「永續發展實務守則」報告案(6)：修訂本公司「董事會議事規範」報告案6.召集事由二：討論事項(1)：修訂本公司「公司章程」案(2)：修訂本公司「股東會議事規則」案(3)：修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案(4)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(5)：修訂本公司「衍生性商品處理程序」案(6)：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案(7)：配合上市(櫃)作業規定現金增資發行新股案，並提請原股東放 棄優先認股案7.召集事由三：選舉事項(1)：選舉第六屆董事(含獨立董事)案8.召集事由四：其他事項(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案9.臨時動議：10.停止過戶起始日期：114/12/2211.停止過戶截止日期：115/01/2012.其他應敘明事項：其他公告事項請參照本公司召開股東臨時會之公告以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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