公告股東必成投資有限公司等共計18人依公司法第173條之1共

公告股東必成投資有限公司等共計18人依公司法第173條之1共同召集本公司114年第2次股東臨時會改選董事六名（含獨立董事二名）當選名單。

1.發生變動日期:114/10/08
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：莊建祥 本公司董事長
董事：鍾玫燕 本公司總經理
董事：必成投資有限公司代表人：張婉婷 安眾律師事務所主持律師
董事：洪志峰 本公司董事
董事：彭介平 本公司董事
3.新任者姓名及簡歷:
董事：鍾玫燕 本公司董事
董事：莊建祥 本公司董事
董事：戴文綺 本公司董事
董事：必成投資有限公司
獨立董事：楊光磊 國立台灣科技大學產學創新學院執行長
獨立董事：陳家俊 國立台灣師範大學講座教授、旭富製藥(股)公司獨立董事
4.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)
5.新任董事選任時持股數:
董事：鍾玫燕：303,750股
董事：莊建祥：401,399股
董事：戴文綺：81,000股
董事：必成投資有限公司：5,125,185股
獨立董事：陳家俊：0股
獨立董事：楊光磊：0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/14~115/06/13
7.新任生效日期:114/10/08
8.同任期董事變動比率:不適用。
9.其他應敘明事項:本次股東會臨時會進行董事全面改選，原任
董事及監察人提前解任，本公司董監事變動達三分之一以上；
又獨立董事缺額一名，本公司將盡速召集股東臨時會辦理補選。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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