本公司董事會決議召開115年股東會相關事宜(新增議案)

1.董事會決議日期：115/05/07
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：台中市西屯區朝富路213號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：監察人審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度董監事酬勞及員工酬勞分配案。
(4)：背書保證辦理情形案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告及財務報表案
(2)：114年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂背書保證作業程序部分條文案
(2)：資本公積轉增資發行新股案
(3)：修訂本公司股東會議事規則
(4)：修訂本公司公司章程
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/25
10.停止過戶截止日期：115/06/23
11.其他應敘明事項：新增討論事項3及4

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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