本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(新增報告事項、

本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(新增報告事項、討論事項及其他事項)

1.董事會決議日期：115/04/20
2.股東會召開日期：115/06/11
3.股東會召開地點：新竹縣竹北市台元一街3號三期會館2樓【204三期多功能會議室】
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：民國114年度審計委員會查核報告
(3)：114年現金增資案之健全營運計劃執行情形報告
(4)：本公司修訂永續發展實務守則報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案
(2)：民國114年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：擬發行限制員工權利新股案
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除新任法人董事代表人汪業傑先生競業行為之限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/13
11.停止過戶截止日期：115/06/11
12.其他應敘明事項：1.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面
向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。
2.本公司訂於115年04月04日起至04月14日止，每日上午9時至下午5時，受理股東就本
次股東常會之提案，以書面方式向公司提出，郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於
信封封面上加註「股東會提案函件」字樣以掛號函件寄送政美應用股份有限公司股務
室(地址:新竹縣竹北市台元一街8號4樓之9 電話:03-5601788)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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