董事會決議召開115年股東常會公告

1.董事會決議日期：115/03/23
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：高雄市前金區中正四路136號10樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告案。
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。
(3)：一一四年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：一一四年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「股東會議事規則」案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選本公司9席董事(含3席獨立董事)案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止解除案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/25
12.停止過戶截止日期：115/06/23
13.其他應敘明事項：無