公告本公司董事會重大決議

1.事實發生日:115/03/16
2.公司名稱:盛復工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司董事會重要決議事項如下：
(1)通過一百一十四年度內部控制制度自行評估及內部控制聲明書案。
(2)通過一百一十四年度營業報告書暨財務報表案。
(3)通過一百一十四年度盈餘分派案。
(4)通過董事全面改選案。
(5)通過解除新任董事競業禁止限制案。
(6)通過召開股東常會事宜案。
(7)通過一百一十五年度簽證會計師之委任及簽證公費審核案。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。