公告本公司董事會決議召開115年股東會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/13
2.股東會召開日期：115/06/26
3.股東會召開地點：台南市新化區中正路686巷56號(華洋精機股份有限公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查本公司114年度決算表冊報告。
(3)：本公司114年度董事酬勞暨員工酬勞分派情形報告。
(4)：本公司114年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：本公司114年度盈餘分配表案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司「公司章程」修訂案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：本公司全面改選董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/28
12.停止過戶截止日期：115/06/26
13.其他應敘明事項：(一)依公司法第172條之1規定，擬於115年4月13日至115年4月23日受理持有本公司已
發行股份總數百分之一以上股份之股東提案，凡有意提案之股東須於115年4月23日
下午4點前以書面提出並敘明連絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。
(二)受理提案處所：華洋精機股份有限公司財務部(台南市新化區中正路686巷56號)。
(三)提案應注意事項：
(1)提案股東於本次股東常會召開前停止股票過戶時，持股須達百分之一。
(2)所提議案須為股東常會依法得決議事項。
(3)各股東提案以一項為限，提案內容不超過三百字。
(4)提案之股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案之討論。

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