補充公告本公司董事會決議召開一一五年股東會相關事宜(增列召集

補充公告本公司董事會決議召開一一五年股東會相關事宜(增列召集事由)

1.事實發生日:115/04/28
2.發生緣由:本公司董事會決議召開一一五年股東會相關事宜(增列召集事由)
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
董事會決議日期:115/04/28
股東會召開日期:115/06/09
股東會召開地點:新竹市香山區南港街52巷9-1號(本公司學習會議室)。
召集事由：
(一)報告事項
1.本公司一一四年度營業報告。
2.審計委員會審查本公司一一四年度決算表冊報告。
3.本公司一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(新增)
4.本公司一一四年度盈餘分配現金股利情形報告。(新增)
(二)承認事項
1.本公司一一四年度營業報告書及財務報表。
2.本公司一一四年度盈餘分配案。
(三)選舉事項
1.全面改選董事(含獨立董事)案。
(四)其他事項
1.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(五)臨時動議
(六)停止過戶起始日期:115/04/11
(七)停止過戶截止日期:115/06/09
(八)受理股東提案及提名董事(含獨立董事)候選人期間:
115年04月01日~115年04月10日止。
(以115/4/10下午6點以前寄(送)達為準)
(九)受理股東提案處所:通用矽酮股份有限公司(財務部收)
地址：新竹市香山區南港街52巷9-1號。電話：03-5372181。

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