1.事實發生日:115/04/272.發生緣由:本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國115年3月16日及4月27日董事會決議辦理。二、公告事項：(一)開會日期：115年6月12日(二)開會時間：上午9時整，受理股東開始報到時間：上午8時30分整。(三)開會地點：新北市新店區中興路三段219-2號(仲信商務會館)，以實體方式召開。(四)召集事由:(1)報告事項:1. 一一四年度營業報告。2. 監察人查核一一四年度決算表冊報告。3. 員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。(2)承認事項:1. 一一四年度營業報告書及財務報表案。2. 一一四年度盈餘分配案。(3)選舉事項:1. 全面改選董事(含獨立董事)案。(4)其他事項:1. 解除本公司新任董事及其代表人之競業限制案。(5)臨時動議:(6)散會(五)股票停止過戶日期及辦理過戶手續(1)股票停止過戶日期:依公司法第165條規定本公司停止股票轉讓過戶日自115年4月14日起至115年6月12日止。(2)辦理過戶手續:1.辦理過戶日期時間:115年4月13日下午4時30分前。2.辦理過戶機構名稱:華南永昌綜合證券股務代理部(地址:台北市松山區民生東路四段54號4樓，電話:(02)2718-6425)。(3)辦理過戶方式:凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於115年4月13日下午4時30分前親臨本公司股務代理機構華南永昌綜合證券股務代理部(地址:台@北市松山區民生東路四段54號4樓)辦理過戶手續，掛號郵寄者以115年4月13日(最後過戶日)郵戳日期為憑。(六)受理股東提案及董事候選人提名公告及作業流程:依公司法第172條之1、第192條之1規定，@115年股東常會受理持股百分之一以上股東提案及向公司提出董事(含獨立董事)候選人名單，受理期間地點如下:(1)受理期間:115年4月6日至115年4月16日下午5時止。(2)受理處所:元勛國際股份有限公司(財會部收)(地址: 新北市新店區中興路二段196號2樓)。(3)詳細內容請參閱股東提案暨董事候選人提名相關公告。(七)其他應公告事項:(1)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構華南永昌綜合證券股務代理部(地址:台北市松山區民生東路四段54號4樓)洽詢(電話:(02)2718-6425)。(2)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司(地址: 新北市新店區中興路二段196號2樓，電話:(02)8665-0966)，並副知證基會。(3)本次股東常會委託書統計驗證機構為華南永昌綜合證券股務代理部。(4)受理股東報到時間為上午8時30分整。(5)本次股東常會不發放紀念品。
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