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公告本公司112年股東常會全面改選董事及獨立董事當選名單 |
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1.發生變動日期:112/06/28 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事:戰式有限公司代表人-陳政宏 (2)董事:梧狄有限公司代表人-陳正雄 (3)董事:鼎杏國際有限公司代表人-洪塗清 (4)董事:宇祿科技股份有限公司 (5)董事:欣軒投資有限公司 (6)董事:明基材料股份有限公司代表人-陳建志 (7)獨立董事:唐明良 (8)獨立董事:林民凱 (9)獨立董事:蔡聰麟 4.舊任者簡歷: (1)董事:戰式有限公司代表人-陳政宏/常廣股份有限公司董事長 (2)董事:梧狄有限公司代表人-陳正雄/常廣股份有限公司董事 (3)董事:鼎杏國際有限公司代表人-洪塗清/常廣股份有限公司董事 (4)董事:宇祿科技股份有限公司/不適用 (5)董事:欣軒投資有限公司/不適用 (6)董事:明基材料股份有限公司代表人-陳建志/明基材料股份有限公司董事長暨執行長 (7)獨立董事:唐明良/向陽聯合會計師事務所合夥會計師 (8)獨立董事:林民凱/正覺法律事務所主持律師 (9)獨立董事:蔡聰麟/華新科技股份有限公司董事及總經理 5.新任者職稱及姓名: (1)董事:戰式有限公司代表人-陳政宏 (2)董事:梧狄有限公司代表人-陳正雄 (3)董事:宜揚國際企業有限公司 (4)董事:鼎杏國際有限公司代表人-洪塗清 (5)董事:欣軒投資有限公司 (6)董事:明基材料股份有限公司 (7)獨立董事:蔡明宏 (8)獨立董事:蔡聰麟 (9)獨立董事:唐明良 6.新任者簡歷: (1)董事:戰式有限公司代表人-陳政宏/常廣股份有限公司董事長 (2)董事:梧狄有限公司代表人-陳正雄/常廣股份有限公司董事 (3)董事:宜揚國際企業有限公司/不適用 (4)董事:鼎杏國際有限公司代表人-洪塗清/常廣股份有限公司董事 (5)董事:欣軒投資有限公司/不適用 (6)董事:明基材料股份有限公司/不適用 (7)獨立董事:蔡明宏/活石法律事務所所長 (8)獨立董事:蔡聰麟/華新科技股份有限公司董事及總經理 (9)獨立董事:唐明良/向陽聯合會計師事務所合夥會計師 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)董事:戰式有限公司代表人-陳政宏/1,254,863股 (2)董事:梧狄有限公司代表人-陳正雄/1,254,863股 (3)董事:宜揚國際企業有限公司/50股 (4)董事:鼎杏國際有限公司代表人-洪塗清/1,766,379股 (5)董事:欣軒投資有限公司/1,852,058股 (6)董事:明基材料股份有限公司/1,680,000股 (7)獨立董事:蔡明宏/0股 (8)獨立董事:蔡聰麟/0股 (9)獨立董事:唐明良/0股 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/22~112/06/21 11.新任生效日期:112/06/28 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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