1.股東會決議日:112/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：戰式有限公司代表人-陳政宏(2)董事：梧狄有限公司代表人-陳正雄(3)董事：宜揚國際企業有限公司(4)董事：鼎杏國際有限公司代表人-洪塗清(5)董事：欣軒投資有限公司(6)董事：明基材料股份有限公司(7)獨立董事：蔡明宏(8)獨立董事：蔡聰麟(9)獨立董事：唐明良3.許可從事競業行為之項目:新任董事有為自己或他人為屬於本公司業務範圍的行為(1)董事：戰式有限公司代表人-陳政宏 戰式有限公司 代表人/董事 美驥有限公司 代表人/董事 煙台新廣醫療科技有限公司 執行董事及經理(2)董事：梧狄有限公司代表人-陳正雄 梧狄有限公司 代表人/董事 喬觀有限公司 代表人/董事 煙台新廣醫療科技有限公司 監事(3)董事：宜揚國際企業有限公司指派人-林英明 宜揚國際企業有限公司 副總(4)董事：欣軒投資有限公司指派人-洪一敬 育英診所 負責人 南投縣醫師公會 理事長(5)董事：明基材料股份有限公司 康德生醫股份有限公司 董事 董事：明基材料股份有限公司指派人-陳靜怡 明基材料股份有限公司 董事長特助(6)獨立董事：蔡明宏 活石法律事務所 所長 台中榮民總醫院 人體研究倫理審查委員會委員 台灣美容外科醫學會 法律顧問(7)獨立董事：蔡聰麟 二姐有機農場 負責人 今展科技股份有限公司 董事(8)獨立董事：唐明良 向陽聯合會計師事務所 合夥會計師 伸興工業股份有限公司 獨立董事、審計委員會委員及薪資報酬委員會委員4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)董事：戰式有限公司代表人-陳政宏(2)董事：梧狄有限公司代表人-陳正雄7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)董事：戰式有限公司代表人-陳政宏 煙台新廣醫療科技有限公司 執行董事及經理(2)董事：梧狄有限公司代表人-陳正雄 煙台新廣醫療科技有限公司 監事8.所擔任該大陸地區事業地址:山東省煙臺市芝罘區興園路16號1402室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:手術用器械及相關醫療器材之買賣10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。
