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公告本公司112年股東常會會面改選董事(含獨立董事) |
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1.發生變動日期:112/06/13 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事及自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事:基亞生物科技(股)公司代表人:張世忠 董事:基亞生物科技(股)公司代表人:江雅鈴 董事:王又正 獨立董事:蔡森田 獨立董事:劉曉峻 獨立董事:王耀賢 獨立董事:林世勳 4.舊任者簡歷: 董事:基亞生物科技(股)公司代表人:張世忠/基亞生物科技(股)公司董事長 董事:基亞生物科技(股)公司代表人:江雅鈴/基亞生物科技(股)公司營運部管理部協理 董事:溫士頓醫藥(股)公司總經理:王又正 獨立董事:蔡森田 衛生福利部常務次長、行政院衛生署台南醫院院長、國立成功大學 教授 獨立董事:劉曉峻 幼之園小兒科診所負責人 獨立董事:王耀賢 詠勝昌(股)公司獨立董事、審計委員、薪酬委員 獨立董事:林世勳 育誠法律事務所律師 5.新任者職稱及姓名: 董事:基亞生物科技(股)公司代表人:張世忠 董事:基亞生物科技(股)公司代表人:江雅鈴 董事:王又正 董事:蔡森田 獨立董事:劉曉峻 獨立董事:王耀賢 獨立董事:林世勳 6.新任者簡歷: 董事:基亞生物科技(股)公司代表人:張世忠/基亞生物科技(股)公司董事長 董事:基亞生物科技(股)公司代表人:江雅鈴/基亞生物科技(股)公司營運部管理部協理 董事:溫士頓醫藥(股)公司總經理:王又正 獨立董事:蔡森田 衛生福利部常務次長、行政院衛生署台南醫院院長、國立成功大學 教授 獨立董事:劉曉峻 幼之園小兒科診所負責人 獨立董事:王耀賢 詠勝昌(股)公司獨立董事、審計委員、薪酬委員 獨立董事:林世勳 育誠法律事務所律師 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選。 9.新任者選任時持股數: 董事:基亞生物科技(股)公司代表人:張世忠 20,325,495股 董事:基亞生物科技(股)公司代表人:江雅鈴 10,146,094股 董事:王又正 10,108,601股 董事:蔡森田 11,210,328股 獨立董事:劉曉峻 10,129,761股 獨立董事:王耀賢 10,129,834股 獨立董事:林世勳 10,129,761股 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/10~112/06/09 11.新任生效日期:112/06/13 12.同任期董事變動比率:全面改選不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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