|
|
公告本公司股東常會決議通過解除新任董事競業禁止案 |
|
.股東會決議日:112/06/13 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:基亞生物科技(股)公司代表人:張世忠 董事:基亞生物科技(股)公司代表人:江雅鈴 董事:王又正 董事:蔡森田 獨立董事:劉曉峻 獨立董事:王耀賢 獨立董事:林世勳 3.許可從事競業行為之項目: (1)董事:基亞生物科技(股)公司代表人:張世忠 U-GEN董事 基亞生物科技(股)公司董事長 德必碁生物科技(股)公司董事長 TBG Diagnostics Ltd.董事 基亞生物科技(北京)有限公司董事長 基亞生物科技(廈門)有限公司董事 德必碁生物科技(廈門)有限公司董事 優茂國際(股)公司董事長 萱草堂有限公司董事長 MVC BioPharma Ltd董事 TDL HOLDING CO.董事 (2)董事:基亞生物科技(股)公司代表人:江雅鈴 基亞生物科技(股)公司營運管理部協理 德必碁生物科技(股)公司董事(法人代表) (3)董事:王又正 優茂國際(股)公司董事兼總經理 (4)獨立董事:王耀賢 詠勝昌(股)公司獨立董事、審計委員、薪酬委員 (5)獨立董事:林世勳 勝悅新材料有限公司獨立董事 金穎生物科技股份有限公司獨立董事 知識科技股份有限公司獨立董事 4.許可從事競業行為之期間:於任職董事之職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): (1)贊成權數 11,843,377權 (2)反對權數 8權 (3)棄權/未投票權數 125,000權 (4)無效權數 0權 贊成本案之表決權占總表決權數98.95%,已超過出席總表決權2/3, 本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):董事:基亞生物科技(股)公司代表人:張世忠 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 張世忠:基亞生物科技(北京)有限公司董事長 基亞生物科技(廈門)有限公司董事 德必碁生物科技(廈門)有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)基亞生物科技(北京)有限公司: 北京市豐台區西四環中路78號院8號樓1至3層101內二層F202室 (2)基亞生物科技(廈門)有限公司: 廈門市海滄區翁角西路2004號三號樓第四層之二 (3)德必碁生物科技(廈門)有限公司: 廈門市海港區翁角西路2004號三號樓第四層之一 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)基亞生物科技(北京)有限公司:投資業務 (2)基亞生物科技(廈門)有限公司:臨床新藥研發、生產技術支援及相關技術諮詢和 售後服務。 (3)德必碁生物科技(廈門)有限公司:臨床診斷試劑研發、生產籌備、試劑及相關設 備銷售及相關技術諮詢和售後服務。 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
|