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公告本公司112年股東常會全面改選董事 |
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1.發生變動日期:112/06/06 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):法人董事、自然人董事及獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事:信邦電子(股)公司法人代表 葉辛池 董事:信邦電子(股)公司法人代表 王紹新 董事:緯創資通(股)公司法人代表 丘高玲 董事:邱德成 獨立董事:黃豐志 獨立董事:林宏文 獨立董事:張雍昇 4.舊任者簡歷: 董事:信邦電子(股)公司法人代表 葉辛池-太康精密(股)公司董事長暨總經理 董事:信邦電子(股)公司法人代表 王紹新-太康精密(股)公司董事 董事:緯創資通(股)公司法人代表 丘高玲-太康精密(股)公司董事 董事:邱德成-太康精密(股)公司董事 獨立董事:黃豐志-太康精密(股)公司獨立董事 獨立董事:林宏文-太康精密(股)公司獨立董事 獨立董事:張雍昇-太康精密(股)公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: 董事:信邦電子(股)公司法人代表 葉辛池 董事:信邦電子(股)公司法人代表 王紹新 董事:緯創資通(股)公司法人代表 丘高玲 董事:張賴弘 獨立董事:黃豐志 獨立董事:林宏文 獨立董事:張雍昇 6.新任者簡歷: 董事:信邦電子(股)公司法人代表 葉辛池-太康精密(股)公司董事長暨總經理 董事:信邦電子(股)公司法人代表 王紹新-太康精密(股)公司董事 董事:緯創資通(股)公司法人代表 丘高玲-太康精密(股)公司董事 董事:張賴弘-太康精密(股)公司執行副總經理 獨立董事:黃豐志-太康精密(股)公司獨立董事 獨立董事:林宏文-太康精密(股)公司獨立董事 獨立董事:張雍昇-太康精密(股)公司獨立董事 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿,全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事:信邦電子(股)公司法人代表 王紹新-21,112,650股 董事:信邦電子(股)公司法人代表 葉辛池-21,112,650股 董事:緯創資通(股)公司法人代表 丘高玲-4,711,018股 董事:張賴弘-259,848股 獨立董事:黃豐志-0股 獨立董事:林宏文-0股 獨立董事:張雍昇-0股 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/05/20~112/05/19 11.新任生效日期:112/06/06 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用 14.同任期監察人變動比率:已由全體獨立董事組成審計委員會,故不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司原董事之任期於112年5月19日屆滿,依公司法第 195 條規定, 董事任期屆滿而不及改選時,得延長其執行職務至改選董事就任時為止, 本次股東常會新選任之董事(含獨立董事), 任期3年,以實際改選日起算, 任期自112年6月6日起至115年6月5日止,於本次股東常會會議結束後立即生效就任。
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