公告本公司113年股東常會全面改選董事名單

1.發生變動日期:113/05/16
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:林李忠/智慧光科技股份有限公司董事長
董事:皇積精機興業股份有限公司
董事:Gemalto B.V.
董事:和創投資股份有限公司
董事:泓易實業有限公司
董事:薩摩亞商數位資本有限公司
獨立董事:王偉權/中國文化大學會計學系系主任
獨立董事:馬繼曾/慧安股份有限公司顧問
獨立董事:李麗君/智慧光科技股份有限公司獨立董事
3.新任者姓名及簡歷:
董事:泓易實業有限公司
董事:皇積精機興業股份有限公司
董事:Gemalto B.V.
董事:和創投資股份有限公司
董事:薩摩亞商數位資本有限公司
董事:謝依達/智慧光科技股份有限公司總經理
獨立董事:王偉權/中國文化大學會計學系系主任
獨立董事:馬繼曾/慧安股份有限公司顧問
獨立董事:李麗君/智慧光科技股份有限公司獨立董事
4.異動原因:任期屆滿提前全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事:泓易實業有限公司 3,403,620股
董事:皇積精機興業股份有限公司 3,438,300股
董事:Gemalto B.V. 2,954,448股
董事:和創投資股份有限公司 700,000股
董事:薩摩亞商數位資本有限公司 300,000股
董事:謝依達 175,294股
獨立董事:王偉權 0股
獨立董事:馬繼曾 0股
獨立董事:李麗君 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/23~113/07/22
7.新任生效日期:113/05/16
8.同任期董事變動比率:任期屆滿提前全面改選，故不適用
9.其他應敘明事項:無