公告本公司董事會決議召開民國113年度股東常會相關事宜(增列

公告本公司董事會決議召開民國113年度股東常會相關事宜(增列召集事由)

1.董事會決議日期:113/03/28
2.股東會召開日期:113/05/30
3.股東會召開地點:新竹市東區公道五路二段180號1樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)112年度營業報告。
(二)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(三)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(四)112年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認112年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「董事選舉辦法」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(一)補選一席董事。(新增)
9.召集事由五、其他議案:
(一)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(新增)
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/01
12.停止過戶截止日期:113/05/30
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提
出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。 本公司擬訂於民國113年3月29日起至
民國113年4月8日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國
113年4月8日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。
受理方式：以書面方式在受理期間內寄達或送達提案處所為憑並於信封封面上
加註「股東會提案函件」字樣及敘明聯絡人及聯絡方式。
受理處所：有成精密股份有限公司
（地址：新竹市東區公道五路二段180號4樓，電話：03-5688699）