本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

1.事實發生日:113/03/22
2.發生緣由:董事會決議召開113年股東常會相關事宜
3.因應措施:
(1)董事會決議日期：113/03/22
(2)股東常會召開日期：113/06/13
(3)股東常會召開地點：台北市中山區長安東路一段18號7樓(本公司會議室)
(4)召集事由：
(一)報告事項
1.本公司112年度營業報告。
2.監察人審查本公司112年度決算表冊報告。
(二)承認事項
1.本公司112年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司112年度虧損撥補案。
(三)討論暨選舉事項
1.本公司減資彌補虧損案。
2.本公司董事(含獨立董事)及監察人改選案。
3.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
(四) 臨時動議
(5)停止過戶起始日期：113/04/15
(6)停止過戶截止日期：113/06/13
4.其他應敘明事項:
(1).凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國113年4月12日星期五下午五時
前（因最後過戶日113年4月14日適逢假日故提前至4月12日）親臨本公司股務代理機構
「凱基證券股份有限公司股務代理部」(台北市重慶南路一段2號5樓)，辦理過戶手續，
掛號郵寄者以民國113年4月14日(最後過戶日)郵戳日期為憑，郵寄地址：台北北門郵局
第11973號信箱。
(2).依據公司法第172條之1規定，擬定113年4月3日至113年4月12日為本次股東常會之
股東提案期間，受理處所為本公司財會部，台北市中山區長安東一段18號7樓。
(3).依據公司法第192條之1規定，擬定113年4月3日至113年4月12日，受理股東提名獨立
董事候選人名單，受理處所為本公司財會部，台北市中山區長安東一段18號7樓。