公告本公司112年股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止之

公告本公司112年股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止之 限制

1.股東會決議日:112/06/13
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 鄭智文
董事 睿洋機電工程有限公司－代表人 黃國庭
董事 鼎碩投資有限公司－代表人 賴麗如
董事 意德士科技股份有限公司－代表人 闕聖哲
董事 柯安
獨立董事 王文聰
獨立董事 周國輝
獨立董事 蔡采薇
獨立董事 林昇弘
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:112/06/13~115/06/12
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東
無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事 睿洋機電工程有限公司－代表人 黃國庭
董事 意德士科技股份有限公司－代表人 闕聖哲
董事 柯安
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)董事 睿洋機電工程有限公司－代表人 黃國庭
深圳永勝裕科技有限公司 法定代表人
湖北睿洋機電工程有限公司昆山分公司 法定代表人
(2)董事 意德士科技股份有限公司－代表人 闕聖哲
毅曄國際(香港)有限公司 董事長
(3)董事 柯安
艾爾諾精密科技(深圳)有限公司 法定代表人
艾爾諾淨化科技(蘇州)有限公司 法定代表人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)深圳永勝裕科技有限公司：深圳市龍崗區坪地街道年豐社區橫嶺工業區橫
嶺中路4號
(2)湖北睿洋機電工程有限公司昆山分公司：昆山開發區柏廬南路999號吉田
國際廣場2號樓1201室
(3)毅曄國際(香港)有限公司：香港九龍灣啟祥道 26 號同力工業中心A座 RM
101,6F
(4)艾爾諾精密科技(深圳)有限公司：深圳市龍崗區坪地街導年豐社區橫嶺中
路4號第二棟廠房101
(5)艾爾諾淨化科技(蘇州)有限公司：蘇州工業園區蘇州大道東123號1幢匯金
大廈1203室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)深圳永勝裕科技有限公司：LCD及半導體自動輸送設備、超微環境設備、
LCD及半導體精密防震設備的生產加工，銷售自產產品
(2)湖北睿洋機電工程有限公司昆山分公司：空調淨化系統的設計、上門安裝
；空調淨化系統設備、自動化控制項系統、機電設備的技術開發、銷售；室
內裝飾裝潢服務；機電產品上門安裝
(3)毅曄國際(香港)有限公司：國際貿易
(4)艾爾諾精密科技(深圳)有限公司：精密恆溫控制設備、電子產業無塵室及
相關機電之設計及建造、節能服務
(5)艾爾諾淨化科技(蘇州)有限公司：精密恆溫控制設備、電子產業無塵室及
相關機電之設計及建造、節能服務
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
(1)深圳永勝裕科技有限公司：人民幣6,270仟元/持股比例100%
(2)湖北睿洋機電工程有限公司昆山分公司：人民幣10,000仟元/持股比例100%
(3)毅曄國際(香港)有限公司：港幣 5仟元/持股比例55%
12.其他應敘明事項:不適用。