公告本公司112年股東常會董事改選當選名單

1.發生變動日期:112/06/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：張麗綺
(2)董事：英屬維京群島商Goldfix Investments Limited代表人:蘇聖凱
(3)董事：紘綺國際投資股份有限公司
(4)董事：陳銘桐
(5)獨立董事：張森雄
(6)獨立董事：陳群志
(7)獨立董事：侯禮仁
4.舊任者簡歷:
(1)董事：張麗綺/本公司董事長
(2)董事：英屬維京群島商Goldfix Investments Limited
代表人：蘇聖凱/德明財經科技大學行銷管理系暨國際會展與觀光休閒組 副教授
(3)董事：紘綺國際投資股份有限公司/本公司董事
(4)董事：陳銘桐/台灣文化創意產業學會秘書長
(5)獨立董事：張森雄/財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心前副理
(6)獨立董事：陳群志/創名法律事務所主持律師
(7)獨立董事：侯禮仁/社團法人德普文教協會理事長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：張麗綺
(2)董事：英屬維京群島商Goldfix Investments Limited代表人:蘇聖凱
(3)董事：紘綺國際投資股份有限公司
(4)董事：陳銘桐
(5)獨立董事：張森雄
(6)獨立董事：陳群志
(7)獨立董事：侯禮仁
6.新任者簡歷:
(1)董事：張麗綺/本公司董事長
(2)董事：英屬維京群島商Goldfix Investments Limited
代表人：蘇聖凱/德明財經科技大學行銷管理系暨國際會展與觀光休閒組 副教授
(3)董事：紘綺國際投資股份有限公司/本公司董事
(4)董事：陳銘桐/台灣文化創意產業學會秘書長
(5)獨立董事：張森雄/財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心前副理
(6)獨立董事：陳群志/創名法律事務所主持律師
(7)獨立董事：侯禮仁/社團法人德普文教協會理事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事 張麗綺：5,512,563股
(2)董事 英屬維京群島商Goldfix Investments Limited代表人:蘇聖凱：21,714,283股
(3)董事 紘綺國際投資股份有限公司：5,242,949股
(4)董事 陳銘桐：22,310股
(5)獨立董事 張森雄：0股
(6)獨立董事 陳群志：0股
(7)獨立董事 侯禮仁：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/22~112/06/21
11.新任生效日期:112/06/12
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無