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公告本公司112年股東常會全面改選董事當選名單 |
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1.發生變動日期:112/06/12 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):法人董事、自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事:徐煥清 (2)董事:英屬維京群島商Green Partner Investments Limited (3)董事:陳慈珮 (4)董事:陳錦稷 (5)董事:王雅俊 (6)董事:徐憶芳 (7)獨立董事:江文佑 (8)獨立董事:郭永祿 (9)獨立董事:鄒純忻 4.舊任者簡歷: (1)徐煥清:泰宗生技 董事長 (2)英屬維京群島商Green Partner Investments Limited:泰宗生技 法人董事 (3)陳慈珮:功能(股)公司 董事長 (4)陳錦稷:中信金融管理學院企業管理學系教授暨金融管理研究所所長 (5)王雅俊:泰宗生技 董事暨總經理 (6)徐憶芳:挺立會計師事務所 執業會計師 (7)江文佑:前建弘證券投資信託(股) 董事長 (8)郭永祿:前建碁公司 獨立董事 (9)鄒純忻:宏景國際法律事務所主持律師 5.新任者職稱及姓名: (1)董事:徐煥清 (2)董事:英屬維京群島商Green Partner Investments Limited (3)董事:陳慈珮 (4)董事:陳錦稷 (5)董事:王雅俊 (6)董事:徐憶芳 (7)獨立董事:郭政弘 (8)獨立董事:陳慧遊 (9)獨立董事:劉恆逸 6.新任者簡歷: (1)徐煥清:泰宗生技 董事長 (2)英屬維京群島商Green Partner Investments Limited:泰宗生技 法人董事 (3)陳慈珮:功能(股)公司 董事長 (4)陳錦稷:中信金融管理學院企業管理學系教授暨金融管理研究所所長 (5)王雅俊:泰宗生技 董事暨總經理 (6)徐憶芳:挺立會計師事務所 執業會計師 (7)郭政弘:勤業眾信聯合會計師事務所 董事長 (8)陳慧遊:壽險公會 理事長 (9)劉恆逸:元智大學 副教授兼知識服務與創新研究中心主任 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)董事:徐煥清 7,244,809股 (2)董事:英屬維京群島商 Green Partner Investments Limited 6,259,700股 (3)董事:陳慈珮 2,010,970股 (4)董事:陳錦稷 0股 (5)董事:王雅俊 252,048股 (6)董事:徐憶芳 0股 (7)獨立董事:郭政弘 0股 (8)獨立董事:陳慧遊 0股 (9)獨立董事:劉恆逸 0股 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/24 ~ 112/06/23 11.新任生效日期:112/06/12 12.同任期董事變動比率:1/3 13.同任期獨立董事變動比率:100% 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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