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本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 |
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1.發生變動日期:112/06/09 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1).董事:謝穗徽 (2).董事:名基投資股份有限公司代表人 周志誠 (3).董事:名基投資股份有限公司代表人 許慧貞 (4).董事:柯貴榮 (5).獨立董事:陳維昭 (6).獨立董事:黃崇興 (7).獨立董事:洪宗賢 (8).獨立董事:何耕宇 4.舊任者簡歷: (1).謝穗徽:醫影股份有限公司董事長 (2).名基投資股份有限公司代表人 周志誠:誠品聯合會計師事務所所長 (3).名基投資股份有限公司代表人 許慧貞:醫影股份有限公司策略長 (4).柯貴榮:聯安醫院院長 (5).陳維昭:國立臺灣大學醫學院名譽教授 (6).黃崇興:長庚大學管理學院教授/商管專業學院執行長/工商管理學系主任 (7).洪宗賢:約瑟爵濱國際法律事務所合夥人 (8).何耕宇:國立臺灣大學財金系教授 5.新任者職稱及姓名: (1).董事:謝穗徽 (2).董事:名基投資股份有限公司代表人 周志誠 (3).董事:名基投資股份有限公司代表人 許慧貞 (4).董事:柯貴榮 (5).獨立董事:陳維昭 (6).獨立董事:黃崇興 (7).獨立董事:洪宗賢 (8).獨立董事:何耕宇 6.新任者簡歷: (1).謝穗徽:醫影股份有限公司董事長 (2).名基投資股份有限公司代表人 周志誠:誠品聯合會計師事務所所長 (3).名基投資股份有限公司代表人 許慧貞:醫影股份有限公司策略長 (4).柯貴榮:聯安醫院院長 (5).陳維昭:國立臺灣大學醫學院名譽教授 (6).黃崇興:長庚大學管理學院教授/商管專業學院執行長/工商管理學系主任 (7).洪宗賢:約瑟爵濱國際法律事務所合夥人 (8).何耕宇:國立臺灣大學財金系教授 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: (1).董事:謝穗徽 1,946,347股 (2).董事:名基投資股份有限公司代表人 周志誠 5,787,375股 (3).董事:名基投資股份有限公司代表人 許慧貞 5,787,375股 (4).董事:柯貴榮 0股 (5).獨立董事:陳維昭 0股 (6).獨立董事:黃崇興 0股 (7).獨立董事:洪宗賢 0股 (8).獨立董事:何耕宇 0股 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/15 ~ 112/06/14 11.新任生效日期:112/06/09 ~ 115/06/08 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):董事任期屆滿改選
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