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公告本公司改選董事(含獨立董事)名單 |
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1.發生變動日期:112/06/07 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事 樺成國際投資(股)公司代表人:朱復銓 (2)董事 樺成國際投資(股)公司代表人:樓朝宗 (3)董事 樺成國際投資(股)公司代表人:杜東勝 (4)董事 梁徽彬 (5)獨立董事 鄭戊水 (6)獨立董事 賴俊年 (7)獨立董事 范士岡 4.舊任者簡歷: (1)董事 樺成國際投資(股)公司代表人:朱復銓 樺漢科技(股)公司董事長 (2)董事 樺成國際投資(股)公司代表人:樓朝宗 樺成國際投資(股)公司董事長 (3)董事 樺成國際投資(股)公司代表人:杜東勝 沅聖科技(股)公司總經理 (4)董事 梁徽彬 秀育企業(股)公司董事長 (5)獨立董事 鄭戊水 國泰世華銀行(中國)有限公司獨立董事 (6)獨立董事 賴俊年 信昶科技(股)公司董事長 (7)獨立董事 范士岡 美國堪薩斯州立大學機械與核能工程系教授 5.新任者職稱及姓名: (1)董事 樺成國際投資(股)公司代表人:朱復銓 (2)董事 樺成國際投資(股)公司代表人:樓朝宗 (3)董事 樺成國際投資(股)公司代表人:杜東勝 (4)董事 梁徽彬 (5)獨立董事 鄭戊水 (6)獨立董事 賴俊年 (7)獨立董事 王怡鈞 6.新任者簡歷: (1)董事 樺成國際投資(股)公司代表人:朱復銓 樺漢科技(股)公司董事長 (2)董事 樺成國際投資(股)公司代表人:樓朝宗 樺成國際投資(股)公司董事長 (3)董事 樺成國際投資(股)公司代表人:杜東勝 沅聖科技(股)公司總經理 (4)董事 梁徽彬 秀育企業(股)公司董事長 (5)獨立董事 鄭戊水 國泰世華銀行(中國)有限公司獨立董事 (6)獨立董事 賴俊年 信昶科技(股)公司董事長 (7)獨立董事 王怡鈞 帆宣系統科技(股)公司獨立董事 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選董事 9.新任者選任時持股數: (1)董事 樺成國際投資(股)公司代表人:朱復銓 17,022,831股 (2)董事 樺成國際投資(股)公司代表人:樓朝宗 17,022,831股 (3)董事 樺成國際投資(股)公司代表人:杜東勝 17,022,831股 (4)董事 梁徽彬 757,831股 (5)獨立董事 鄭戊水 0股 (6)獨立董事 賴俊年 0股 (7)獨立董事 王怡鈞 0股 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/05 ~ 112/06/04 11.新任生效日期:112/06/07 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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