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公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事) |
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1.發生變動日期:112/06/02 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):董事11人,其中董事3人為獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事長:Energy Absolute PCL(代表人:Somphote Ahunai) (2)董事:Energy Absolute PCL(代表人:Thanin Wanasuthanon) (3)董事:Energy Absolute PCL(代表人:Amorn Sapthaweekul) (4)董事:Energy Absolute PCL(代表人:Chatrapon Sripratum) (5)董事:Energy Absolute PCL(代表人:Chakrawut Raisaeng) (6)董事:Energy Absolute PCL(代表人:Wimolmas Wongmakornpan) (7)董事:Energy Absolute PCL(代表人:李誌誠) (8)董事:Energy Absolute PCL(代表人:袁山浩) (9)獨立董事:鍾毓東 (10)獨立董事:黃文宏 (11)獨立董事:程建人 4.舊任者簡歷: (1)董事長:Energy Absolute PCL(代表人:Somphote Ahunai), Energy Absolute PCL執行長 (2)董事:Energy Absolute PCL(代表人:Thanin Wanasuthanon), Energy Absolute PCL執行長特助 (3)董事:Energy Absolute PCL(代表人:Amorn Sapthaweekul), Energy Absolute PCL副執行長 (4)董事:Energy Absolute PCL(代表人:Chatrapon Sripratum), Energy Absolute PCL投資副總 (5)董事:Energy Absolute PCL(代表人:Chakrawut Raisaeng), Yamato Denki (Thailand) Co., Ltd總經理 (6)董事:Energy Absolute PCL(代表人:Wimolmas Wongmakornpan), Energy Absolute PCL助理行政執行長 (7)董事:Energy Absolute PCL(代表人:李誌誠), Appeak Energy Resources Ltd負責人 (8)董事:Energy Absolute PCL(代表人:袁山浩), 有量科技股份有限公司財務長 (9)獨立董事:鍾毓東,財團法人地工技術基金會董事長 (10)獨立董事:黃文宏,恆諾會計師事務所執業會計師 (11)獨立董事:程建人,駐美代表 5.新任者職稱及姓名: (1)董事:Energy Absolute PCL(代表人:Somphote Ahunai) (2)董事:Energy Absolute PCL(代表人:Thanin Wanasuthanon) (3)董事:Energy Absolute PCL(代表人:Amorn Sapthaweekul) (4)董事:Energy Absolute PCL(代表人:Chatrapon Sripratum) (5)董事:Energy Absolute PCL(代表人:Chakrawut Raisaeng) (6)董事:Energy Absolute PCL(代表人:Wimolmas Wongmakornpan) (7)董事:Energy Absolute PCL(代表人:李誌誠) (8)董事:Energy Absolute PCL(代表人:袁山浩) (9)獨立董事:鍾毓東 (10)獨立董事:胡明宏 (11)獨立董事:柯柏成 6.新任者簡歷: (1)董事:Energy Absolute PCL(代表人:Somphote Ahunai), Energy Absolute PCL執行長 (2)董事:Energy Absolute PCL(代表人:Thanin Wanasuthanon), Energy Absolute PCL執行長特助 (3)董事:Energy Absolute PCL(代表人:Amorn Sapthaweekul), Energy Absolute PCL副執行長 (4)董事:Energy Absolute PCL(代表人:Chatrapon Sripratum), Energy Absolute PCL投資副總 (5)董事:Energy Absolute PCL(代表人:Chakrawut Raisaeng), Yamato Denki (Thailand) Co., Ltd總經理 (6)董事:Energy Absolute PCL(代表人:Wimolmas Wongmakornpan), Energy Absolute PCL助理行政執行長 (7)董事:Energy Absolute PCL(代表人:李誌誠), Appeak Energy Resources Ltd負責人 (8)董事:Energy Absolute PCL(代表人:袁山浩), 有量科技股份有限公司財務長 (9)獨立董事:鍾毓東,財團法人地工技術基金會董事長 (10)獨立董事:胡明宏,宏圃國際事業股份有限公司經理 (11)獨立董事:柯柏成,台北商業大學會計資訊系兼任副教授 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)董事:Energy Absolute PCL(代表人:Somphote Ahunai),214,919,448股 (2)董事:Energy Absolute PCL(代表人:Thanin Wanasuthanon),396,883股 (3)董事:Energy Absolute PCL(代表人:Amorn Sapthaweekul),6,127,252股 (4)董事:Energy Absolute PCL(代表人:Chatrapon Sripratum),215,348股 (5)董事:Energy Absolute PCL(代表人:Chakrawut Raisaeng),0股 (6)董事:Energy Absolute PCL(代表人:Wimolmas Wongmakornpan),0股 (7)董事:Energy Absolute PCL(代表人:李誌誠),128,000股 (8)董事:Energy Absolute PCL(代表人:袁山浩),8,495股 (9)獨立董事:鍾毓東,16,144股 (10)獨立董事:胡明宏,0股 (11)獨立董事:柯柏成,0股 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/05/18 ~ 112/05/17 11.新任生效日期:112/06/02 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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