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公告本公司112年股東常會全面改選董事及獨立董事當選名單 |
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1.發生變動日期:112/05/29 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: --------------------------------------------------------- (舊任)職稱 姓名 --------------------------------------------------------- 董事(長) 陳世偉(所代表法人-豐奕投資有限公司) 董事 陳松君(所代表法人-豐奕投資有限公司) 董事 陳承孝(所代表法人-豐奕投資有限公司) 董事 陳明傑 獨立董事 林惠芬 獨立董事 謝勝義 獨立董事 王友民 --------------------------------------------------------- 4.舊任者簡歷: --------------------------------------------------------- 陳世偉:久裕興業科技股份有限公司董事長 陳松君:久裕興業科技股份有限公司總經理 陳承孝:久裕興業科技股份有限公司工廠長 陳明傑:源創產業投資顧問股份有限公司副總經理 林惠芬:維揚聯合會計師事務所執業會計師 謝勝義:南亞技術學院副教授 王友民:靜宜大學助理教授 --------------------------------------------------------- 5.新任者職稱及姓名: --------------------------------------------------------- (新任)職稱 姓名 --------------------------------------------------------- 董事 陳世偉(所代表法人-豐奕投資有限公司) 董事 陳松君(所代表法人-豐奕投資有限公司) 董事 陳承孝 董事 陳明傑 獨立董事 林惠芬 獨立董事 謝勝義 獨立董事 黃俊仁 --------------------------------------------------------- 6.新任者簡歷: --------------------------------------------------------- 陳世偉:久裕興業科技股份有限公司董事長 陳松君:久裕興業科技股份有限公司總經理 陳承孝:久裕興業科技股份有限公司工廠長 陳明傑:源創產業投資顧問股份有限公司副總經理 林惠芬:維揚聯合會計師事務所執業會計師 謝勝義:南亞技術學院副教授 黃俊仁:國立中央大學特聘教授 --------------------------------------------------------- 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:股東常會全面改選 9.新任者選任時持股數: --------------------------------------------------------- 董事姓名 選任時持股數 --------------------------------------------------------- 陳世偉(所代表法人-豐奕投資有限公司) 13,280,000 陳松君(所代表法人-豐奕投資有限公司) 13,280,000 陳承孝 1,128,888 陳明傑 41,147 林惠芬(獨立董事) 0 謝勝義(獨立董事) 0 黃俊仁(獨立董事) 0 --------------------------------------------------------- 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/30~112/06/29 11.新任生效日期:112/05/29 12.同任期董事變動比率:全面改選,故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選,故不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。(已設置審計委員會取代監察人) 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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