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公告本公司112年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止 |
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公告本公司112年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止 限制案
1.股東會決議日:112/05/25 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:艾福國際(股)公司 代表人:李家榮 (2)董事:潘佳岳 (3)董事:欣晃投資有限公司 代表人:許旭志 (4)獨立董事:王景益 (5)獨立董事:連炎 (6)獨立董事:謝震武 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍內相同或類似之業務 (1)董事:艾福國際(股)公司 代表人:李家榮 法人部分: 台灣固邦國際(股)公司董事 代表人部分: 瑞磁生物科技(股)公司董事長 晶化生技醫藥(股)公司董事長 逸達生物科技(股)公司董事 Applied BioCode, Inc.董事長 GenePharm, Inc.董事長 RevMAb, Inc.董事長 Biokey, Inc.董事 BlossomHill Therapeutics, Inc.董事 (2)董事:潘佳岳 Sunway Group Holding Limited董事長 Sunway Investment (H.K.) Limited董事長 晨泰生物科技(東莞)有限公司法定代表人 宸潤行銷(股)公司董事長 艾福國際(股)公司董事長 台灣固邦國際(股)公司董事 佳采(股)公司董事 (3)董事:欣晃投資有限公司 代表人:許旭志 晃誼科技(股)公司董事 誼豐(股)公司董事長 欣晃投資有限公司董事長 台灣沃威沃(股)公司董事 若堤國際(股)公司監察人 (4)獨立董事:王景益 宋作楠先生教育基金會董事 元智大學董事 上海商業儲蓄銀行文教基金會董事 太平洋崇光百貨(股)公司監察人 (5)獨立董事:連炎 台灣安麗莎醫療器材科技(股)公司董事長 仲奎投資有限公司董事長 (6)獨立董事:謝震武 謝震武律師事務所主持律師 合縱連橫工作室負責人 4.許可從事競業行為之期間:112/05/25 ~ 115/05/24 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經代表已發行股份總數過半數股東之出席,出席股東表決權三分之二以上之同意。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):潘佳岳 董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:晨泰生物科技(東莞)有限公司法定代表人 8.所擔任該大陸地區事業地址:廣東省東莞市松山湖園區科技三路17號3棟401室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:保健食品銷售 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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