公告本公司董事會決議召開115年股東會相關事宜(增列報告事項

公告本公司董事會決議召開115年股東會相關事宜(增列報告事項)

1.董事會決議日期：115/05/12
2.股東會召開日期：115/06/29
3.股東會召開地點：新北市土城區中央路三段222-1號四樓 (本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會查核報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：114年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)：庫藏股執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
(2)：修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(3)：修訂「股東會議事規則」部分條文案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/05/01
10.停止過戶截止日期：115/06/29
11.其他應敘明事項：增列報告事項第5案。

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