公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(新增討論事

公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(新增討論事項)

1.董事會決議日期：115/04/22
2.股東會召開日期：115/06/11
3.股東會召開地點：台中市西屯區工業區27路17號301室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配報告
(4)：114年度現金股利發放報告
(5)：114年度庫藏股買回執行情形報告
(6)：訂定本公司「誠信經營守則」
(7)：訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」
(8)：訂定本公司「風險管理實務守則」
(9)：訂定本公司「道德行為準則」
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案
(2)：承認114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：盈餘轉增資發行新股案
(2)：修訂本公司「公司章程」部份條文案
(3)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案
(4)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案
(5)：初次上市(櫃)公開承銷現金增資暨原股東全數放棄優先認購案
(6)：修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：本公司全面改選8席董事(含4席獨立董事)案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/13
12.停止過戶截止日期：115/06/11
13.其他應敘明事項：（1）依公司法第172條之1規定，
本公司受理股東書面提案之期間自民國115年04月02日起至04月13日止，
凡持有本公司已發行股份總數1％以上有意提案之股東
請於民國115年04月13日下午五時前寄（送）達，
並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆處理結果；
受理處所為聯純科技股份有公司，地址：台中市工業區12路9號。
（2）本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，
行使期間自民國115年05月12日至06月08日止
（電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：www.stockvote.com.tw）

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