經貿聯網董事會決議召開115年股東常會公告(新增議案)

1.董事會決議日期：115/04/08
2.股東會召開日期：115/06/24
3.股東會召開地點：台北市內湖區陽光街321巷56號1樓(宏普文德科技大樓1樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：本公司114年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形。
(4)：本公司114年度盈餘分派現金股利情形。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表。
(2)：本公司114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)：解除董事競業禁止之限制案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/26
10.停止過戶截止日期：115/06/24
11.其他應敘明事項：(一)公司訂於115年4月17日至115年4月27日止，受理持有已發行股份
總數百分之一以上股份之股東，以書面方式向公司提出股東常會議案。凡有意提案
之股東務請於115年4月27日下午5時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利
董事會審查及回覆審查結果。
(二)受理處所：台北市內湖區陽光街321巷56號3樓本公司財務會計部。
(三)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自115年5月23日至
115年6月21日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限
公司「股東e服務」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。
【網址:www.stockvote.com.tw】。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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