公告本公司115年03月24日董事會重要決議事項

1.事實發生日:115/03/24
2.發生緣由:
本公司115年03月24日董事會重要決議事項如下：
(1)本公司114年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。
(2)本公司114年度盈虧撥補案。
(3)114年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
(4)本公司114年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
(5)訂定本公司115年股東常會開會日期、地點、召集事由及受理持股百分之一以上股東
書面提案期間及處所相關事宜。
3.財務業務資訊:不適用。
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無。
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無。
6.其他應敘明事項:無。