公告本公司115年第一次股東臨時會全面改選董事九席(含獨立董

公告本公司115年第一次股東臨時會全面改選董事九席(含獨立董事四席)暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:115/03/06
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事或自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事：橙樂投資有限公司代表人 張智翔
董事：鄭勝丰
董事：宋政桓
董事：杰惠投資股份有限公司代表人 盧胤勳
董事：蓁善富投資股份有限公司代表人 林怡靜
監察人：許亞恆
監察人：郭力綸
4.舊任者簡歷:
董事：橙樂投資有限公司代表人 張智翔/橙樂投資有限公司 董事長
董事：鄭勝丰/豐鈿投資有限公司 董事長
董事：宋政桓/和科投資有限公司 董事長
董事：杰惠投資股份有限公司代表人 盧胤勳/杰惠投資股份有限公司 董事長
董事：蓁善富投資股份有限公司代表人 林怡靜/蓁善富投資股份有限公司 董事長
監察人：許亞恆/橙上投資股份有限公司 董事長
監察人：郭力綸/騰勢股份有限公司 監察人
5.新任者職稱及姓名:
董事：橙樂投資有限公司代表人 張智翔
董事：騏水投資股份有限公司
董事：豐鈿投資有限公司代表人 何雪意
董事：和科投資有限公司代表人 宋政桓
董事：昶亨投資有限公司代表人 鄒馨瑩
獨立董事：張彥姝
獨立董事：王怡雯
獨立董事：黃柏炫
獨立董事：賴慕岳
6.新任者簡歷:
董事：橙樂投資有限公司代表人 張智翔/橙樂投資有限公司 董事長
董事：騏水投資股份有限公司/無
董事：豐鈿投資有限公司代表人 何雪意/走著瞧(股)公司 財務總監
董事：和科投資有限公司代表人 宋政桓/和科投資有限公司 董事長
董事：昶亨投資有限公司代表人 鄒馨瑩/昶亨投資有限公司 董事長
獨立董事：張彥姝/凱寧顧問(股)公司 董事長
獨立董事：王怡雯/臺灣數位企業總會 執行長
獨立董事：黃柏炫/詠衡法律事務所 律師
獨立董事：賴慕岳/雙橋資本有限公司 投資長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：橙樂投資有限公司代表人 張智翔/選任時持有5,653,000股
董事：騏水投資股份有限公司/選任時持有1,335,916股
董事：豐鈿投資有限公司代表人 何雪意/選任時持有757,735股
董事：和科投資有限公司代表人 宋政桓/選任時持有757,735股
董事：昶亨投資有限公司代表人 鄒馨瑩/選任時持有185,493股
獨立董事：張彥姝/選任時持有0股
獨立董事：王怡雯/選任時持有0股
獨立董事：黃柏炫/選任時持有0股
獨立董事：賴慕岳/選任時持有0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/6/21 ~ 116/6/20
11.新任生效日期:115/3/6
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
全面改選董事，依證券交易法由全體獨立董事組成審計委員會取代監察人。