公告本公司董事會決議一一五年股東常會召開日期等事宜

1.董事會決議日期：115/02/25
2.股東會召開日期：115/05/20
3.股東會召開地點：(300)新竹科學園區新竹市東區科研路八號五樓之六(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司一一四年度營業報告
(2)：審計委員會審查本公司一一四年度決算表冊報告
(3)：本公司庫藏股執行情形報告
(4)：本公司一一四年股東常會改選之第九屆獨立董事連任三屆提名理由報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司一一四年度營業報告書、個體及合併財務報告案
7.召集事由三：選舉事項
(1)：本公司增選第九屆董事一席案
8.召集事由四：討論事項
(1)：解除本公司新任董事競業禁止之限制案
(2)：修訂本公司「公司章程」部份條文案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/22
11.停止過戶截止日期：115/05/20
12.其他應敘明事項：(1)因最後過戶日115年3月21日適逢星期例假日，故現場過戶提前至
115年3月20日(星期五)下午4點30分前親臨本公司股務代理機構
「宏遠證券股份有限公司股務代理部(台北市信義路四段236號3樓)」
辦理過戶手續，掛號郵寄者以115年3月21日(最後過戶日)郵戳為憑。
凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，
本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

(2)依公司法第172條之1規定，本公司將於115年3月13日起至115年3月23日止，
每日上午九點至下午五點，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，
就本次股東常會之書面提案及本次董事選舉提名候選人，
受理提案處所：智微科技股份有限公司財務部
(地址：(300)新竹科學園區新竹市東區科研路八號五樓之三，電話03-5797389)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。