公告本公司115年第1次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)

公告本公司115年第1次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)呈選名單及董事變動達三分之一

1.發生變動日期:115/01/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事 楊允斌
董事 鄭俊傑
董事 創新工業技術移轉股份有限公司 代表人：郭亮廷
董事 聯鼎資本投資有限合夥 代表人：林浩元
董事 張秀鄉
監察人 闕麟蘊
監察人 陳啟唐
4.舊任者簡歷:
董事 楊允斌 (碩正科技股份有限公司董事長)
董事 鄭俊傑 (元古投資有限公司 董事長)
董事 創新工業技術移轉股份有限公司 代表人：郭亮廷
(創新工業技術移轉股份有限公司投資經理)
董事 聯鼎資本投資有限合夥代表人：林浩元
(聯鼎資本股份有限公司董事長)
董事 張秀鄉 (誼山精機股份有限公司董事長)
監察人 闕麟蘊 (鋐鑫電光科技股份有限公司副總經理)
監察人 陳啟唐 (萬津實業有限公司負責人)
5.新任者職稱及姓名:
董事 楊允斌
董事 鄭俊傑
董事 張秀鄉
董事 聯鼎資本有限合夥 代表人：林浩元
董事 精金科技股份有限公司 代表人：林忠翰
獨立董事 黃智隆
獨立董事 林義雄
獨立董事 林易泉
獨立董事 郭文哲
6.新任者簡歷:
董事 楊允斌 (碩正科技股份有限公司董事長)
董事 鄭俊傑 (元古投資有限公司董事長)
董事 張秀鄉 (誼山精機股份有限公司董事長)
董事 聯鼎資本有限合夥 代表人：林浩元
(聯鼎資本股份有限公司董事長)
董事 精金科技股份有限公司 代表人：林忠翰
(精金科技股份有限公司副總經理)
獨立董事 黃智隆 (濾能股份有限公司財務顧問)
獨立董事 林義雄 (有限責任金門縣信用合作社專業理事)
獨立董事 林易泉 (國立虎尾科技大學資訊工程系教授)
獨立董事 郭文哲 (宇川精密材料科技股份有限公司董事長)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)，並設置審計委員會替代監察人。
9.新任者選任時持股數:
董事 楊允斌, 選任時持股702,000股
董事 鄭俊傑, 選任時持股528,760股
董事 張秀鄉, 選任時持股138,785股
董事 聯鼎資本有限合夥 代表人：林浩元, 選任時持股454,847股
董事 精金科技股份有限公司 代表人：林忠翰, 選任時持股341,135股
獨立董事 黃智隆, 選任時持股0股
獨立董事 林義雄, 選任時持股0股
獨立董事 林易泉, 選任時持股0股
獨立董事 郭文哲, 選任時持股0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/03/14~117/03/13
11.新任生效日期:115/01/30
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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