公告本公司114年股東臨時會董事及獨立董事任期屆滿改選案

1.發生變動日期:114/11/11
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:新光合成纖維(股)公司代表人:詹炳發,簡歷:新光證券董事長
董事:新光合成纖維(股)公司代表人:李建霆,簡歷:新光證券總經理
董事:新光合成纖維(股)公司代表人:賴曉雯,簡歷:新光證券協理
董事:新光合成纖維(股)公司代表人:花敏慧,簡歷:新光證券協理
董事:新光合成纖維(股)公司代表人:范宇青,簡歷:新光證券經理
董事:伊薩卡資訊(股)公司代表人:鍾明昌,簡歷:新光證券協理
董事:伊薩卡資訊(股)公司代表人:吳怡薇,簡歷:新光租賃經理
獨立董事:陳秀英,簡歷:偉英富實業有限公司負責人
獨立董事:陳弘峻,簡歷:新光合纖經理
獨立董事:張彬浩,簡歷:新光證券獨立董事
3.新任者姓名及簡歷:
董事:新光合成纖維(股)公司代表人:詹炳發,簡歷:新光證券董事長
董事:新光合成纖維(股)公司代表人:李建霆,簡歷:新光證券總經理
董事:新光合成纖維(股)公司代表人:張彬浩,簡歷:新光證券獨立董事
董事:新光合成纖維(股)公司代表人:花敏慧,簡歷:新光證券協理
董事:新光合成纖維(股)公司代表人:范宇青,簡歷:新光證券經理
董事:伊薩卡資訊(股)公司代表人:鍾明昌,簡歷:新光證券協理
董事:伊薩卡資訊(股)公司代表人:吳怡薇,簡歷:新光租賃經理
獨立董事:陳秀英,簡歷:偉英富實業有限公司負責人
獨立董事:陳弘峻,簡歷:新光合纖經理
獨立董事:周志堅,簡歷:新光證券獨立董事
4.異動原因:任期屆滿改選
5.新任董事選任時持股數:
董事:新光合成纖維(股)公司代表人:詹炳發,179,235,993股
董事:新光合成纖維(股)公司代表人:李建霆,179,235,993股
董事:新光合成纖維(股)公司代表人:張彬浩,179,235,993股
董事:新光合成纖維(股)公司代表人:花敏慧,179,235,993股
董事:新光合成纖維(股)公司代表人:范宇青,179,235,993股
董事:伊薩卡資訊(股)公司代表人:鍾明昌, 2,708,751股
董事:伊薩卡資訊(股)公司代表人:吳怡薇, 2,708,751股
獨立董事:陳秀英,0股
獨立董事:陳弘峻,0股
獨立董事:周志堅,0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/11/11~117/11/10
7.新任生效日期:114/11/11
8.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用
9.其他應敘明事項:董事5席為新光合成纖維(股)公司法人代表,
董事2席為伊薩卡資訊(股)公司法人代表
本公司設置審計委員會依據相關法令執行監察人職務

<摘錄公開資訊觀測站>