本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會公告

1.董事會決議日期：114/10/27
2.股東臨時會召開日期：114/12/16
3.股東臨時會召開地點：台北市中正區忠孝西路一段6號7樓 福邦證券(股)公司7樓會議室
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」
(2)：訂定本公司「道德行為準則」
6.召集事由二：討論事項
(1)：本公司申請股票上市(櫃)案
(2)：擬提請全體股東放棄原股東優先認購現金增資認股權利，以配合初次上市(櫃)
新股承銷相關法規案
(3)：本公司「公司章程」部分條文修正案
(4)：本公司「股東會議事規則」部分條文修正案
(5)：本公司「董事及監察人選舉辧法」部分條文修正案
(6)：本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案
(7)：本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修正案
(8)：本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文修正案
(9)：本公司「背書保證作業程序」部分條文修正案
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選董事案
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：114/11/17
11.停止過戶截止日期：114/12/16
12.其他應敘明事項：1、 依據公司法第192條之1規定，受理持股1%以上股份之股東
就本次股東臨時會以書面方式提名董事（含獨立董事）候選人。
2、 受理期間：自114年10月31日至114年11月10日，
每日上午九時至十七時止(以114年11月10日十七時以前寄(送)達為準)，
凡有意提名之股東請於受理期間提出並敘明聯絡人及聯絡方式，
以備董事會決議及回覆提名股東處理結果。
郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封加註「股東臨時會提名函」字樣。
3、 受理股東提名處所：台北市內湖區新湖三路23號5樓
特力屋股份有限公司 財務部，電話：(02)8791-6668。
4、其他公告事項請參照本公司召開股東臨時會之公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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